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厦门金达威集团股份有限公司公告(系列)

2019-03-27 08:33

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十四次会议于2019年3月26日上午在厦门市海沧新阳工业区公司五层会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2019年3月22日以通讯方式发出,并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌主持。公司董事会成员应到九人,实到九人,公司监事、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名公司第七届董事会成员候选人的议案》

  同意提名江斌、陈佳良、洪航、王建成、黄金鑑、高志松、龙小宁、黄兴孪、陆翔九位为公司第七届董事会成员候选人,其中,龙小宁、黄兴孪、陆翔三位为独立董事候选人。上述九位董事会候选人的简历另行附后。

  兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  本议案中,独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所有关部门审核无异议后,将和非独立董事候选人一并提交股东大会以累积投票方式进行表决。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》,公司已将独立董事候选人详细信息提交深圳证券交易所网站()进行公示,公示期为三个交易日。公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方式,就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

  第七届董事会董事任期三年,自公司2019年第一次临时股东大会通过之日起计算。

  独立董事对选举公司第七届董事会成员发表了明确同意的独立意见,具体内容见巨潮资讯网《独立董事关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

  公司董事会对第六届董事会全体董事为公司发展所作的辛勤劳动和对董事会工作的大力支持表示诚挚的谢意。

  二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2019年度与中牧实业股份有限公司日常关联交易预计的议案》

  公司(含子公司)预计与关联方中牧实业股份有限公司2019年1月1日至2019年12月31日发生的关联交易总金额不超过15,000.00万元。具体内容见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2019-022号《关于2019年度与中牧实业股份有限公司日常关联交易预计的公告》。

  独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见,具体内容见巨潮资讯网《独立董事关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

  三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》

  同意公司修改经营范围。修改后的经营范围为:“营养食品制造;保健食品制造;食品添加剂制造;饲料添加剂制造;其他未列明食品制造;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。投资管理(法律、法规另有规定除外);资产管理(法律、法规另有规定除外);其他未列明企业管理服务(不含须经审批许可的项目);其他未列明商务服务业;依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务;对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);物业管理;广告的设计、制作、代理、发布;文化、艺术活动策划。”

  四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》

  鉴于公司修改经营范围,同时根据《中华人民共和国公司法》2018年修订后的有关规定,结合公司的实际情况,公司对《公司章程》作了相应的修改,具体内容见巨潮资讯网《公司章程修订对照表》。

  本议案尚需经过2019年第一次临时股东大会以特别决议审议通过后方可实施。

  五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》

  根据深圳证券交易所于2019年1月11日发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》要求,公司根据自身实际,确定本次回购的股份全部用于后续转换公司发行的可转换为股票的公司债券。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途,未使用部分应予以注销。除本次明确回购股份的具体用途外,公司回购相关事项与2018年12月10日披露的《回购报告书》不存在差异。具体内容见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2019-023号《关于确定回购股份用途的公告》。

  六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

  同意公司于2019年4月12日下午2时30分在公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大会,会议将审议以下议案:

  根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的规定,第1项议案、第4项议案、第5项议案、第6项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者表决单独计票。第3项议案需要以特别决议审议通过。

  第4项议案、第5项议案、第6项议案将采取累积投票方式进行表决,独立董事和非独立董事实行分开投票。

  具体内容见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2019-024号《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

  江斌先生: 工商管理硕士,中国国籍。1997年至今任公司董事长,2010年4月至今任公司总经理,2014年7月起任金达威控股有限公司执行董事,2014年6月起任厦门金达威电子商务有限公司执行董事,2014年11月起任KUC Holding首席执行官,2014年12月起任Kingdomway America, LLC首席执行官, 2015年3月起任Doctors Best Inc.董事长,2015年4月起任迪诺宝(厦门)国际贸易有限公司执行董事,2015年9月起任VitaBest Nutrition, Inc. 首席执行官,2015年10月起任Kingdomway Nutrition, Inc.首席执行官,2015年12月起任Kingdomway Pte. Ltd.董事,2016年4月起任舞昆健康食品株式会社董事、Vitakids Pte. Ltd.董事、凯发k8网址中国联通物联网公司招,Pink of Health Pte. Ltd.董事,2016年11月起任厦门金达威体育文化传媒有限公司执行董事,2016年12月起任道洪集团有限公司董事,2017年1月起任Kingdomway USA Corp. 首席执行官,2018年7月起任Zipfizz Corporation首席执行官,2018年10月起任iHerb Hong Kong Limited董事,2019年1月起任艾贺博(上海)营销策划有限公司执行董事,2019年1月起任金达威(上海)营销策划有限公司执行董事,2019年3月起任厦门金达威投资有限公司执行董事,法定代表人。兼任厦门上市公司协会副会长、厦门国际商会副会长、厦门企业和企业家联合会副会长。

  厦门金达威投资有限公司(以下简称“金达威投资”)持有公司35.34%股份,为公司第一大股东,江斌先生持有金达威投资95%股份,为公司实际控制人。同时,江斌先生直接持有本公司股份100,000股,占公司总股本的0.016%。除此外与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”,也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

  陈佳良先生:大专学历,中国国籍。2001年6月至今任公司董事。2006年11月至今,任厦门鑫达威国际贸易有限公司执行董事、总经理。2012年5月至今,任内蒙古金达威药业有限公司董事。2013年4月至今,任公司常务副总经理。2014年12月至今,任厦门金达威维生素有限公司董事长。

  陈佳良先生未直接持有公司股份,陈佳良先生持有金达威投资5%股份,除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未在公司股东、实际控制人单位担任职位。不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”,也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

  洪航先生:中国国籍,本科学历,学士学位、会计师,AIA(国际会计师)。2014年2月至2015年9月任通用电气(中国)有限公司全球运营亚太中心业务整合副总监、2015年9月至2016年4月任阿里巴巴集团家庭互联网事业部财务总监。2016年4月起任厦门金达威集团股份有限公司副总经理、财务总监。

  洪航先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未在公司股东、实际控制人单位担任职位。不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”,也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

  王建成先生:江苏农学院兽医专业本科学历,清华大学高级管理人员工商管理硕士,兽医师,中国国籍。2017年5月至今任公司董事、副董事长。2010年9月至2013年12月任中国牧工商集团有限公司副总经理、中牧实业股份有限公司董事,2013年12月至2015年3月任中国牧工商集团有限公司董事、党委书记,2015年3月至今任中国牧工商集团有限公司董事长、党委书记,2016年8月至今任中牧实业股份有限公司董事,2016年12月至今任中牧实业股份有限公司董事长、党委书记。

  王建成先生未持有公司股份,在公司股东中牧实业股份有限公司任职,中牧实业股份有限公司为持有公司5%以上股份的股东。除此外与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”,也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

  黄金鑑先生:高级审计师,中国国籍。2018年11月至今任公司董事。2011年5月至2013年12月任中农发种业集团股份有限公司党委副书记、纪委书记,2013年12月至2018年9月任中农发种业集团股份有限公司总会计师、董事会秘书,2018年9月至今任中牧实业股份有限公司总会计师(财务负责人)。

  黄金鑑先生未持有公司股份,在公司股东中牧实业股份有限公司任职,中牧实业股份有限公司为持有公司5%以上股份的股东。除此外与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”,也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

  高志松先生:本科,高级经济师,高级工程师,中国国籍。2017年5月至今任公司董事。2009年2月至2013年7月任厦门住宅建设集团园博地产开发公司董事、总经理、厦门住宅建设集团有限公司东区开发公司副总经理, 2013年7月-2017年1月任厦门万银投资发展有限公司总经理、厦门万舜文化产业投资发展有限公司总经理,2015年5月至2018年5月挂职厦门市国土资源与房产管理局局长助理,2017年1月至今任厦门万银投资发展有限公司党委书记、执行董事、法定代表人,兼任厦门万圆商贸投资有限公司执行董事。

  高志松先生未持有公司股份,在公司股东厦门特工开发有限公司的关联公司任职,厦门特工开发有限公司为持有公司5%以上股份的股东。除此外与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”,也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

  龙小宁女士:博士,中国国籍。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。2016年4月至今任公司独立董事。2011年至今任厦门大学王亚南经济研究院和经济学院教授、博士生导师。2012年6月至2017年6月任富贵鸟股份有限公司独立董事。

  龙小宁女士未持有本公司股份,与公司、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未在公司股东、实际控制人单位担任职位。不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”,也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

  黄兴孪先生:博士,厦门大学财务会计学副教授,中国国籍。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。2016年4月至今任公司独立董事。2014年1月至今任福建龙马环卫装备股份有限公司独立董事,2017年6月至今任中国升海食品控股有限公司独立董事,2018年7月至今任福州瑞芯微电子股份有限公司独立董事,2014年7月至2019年1月任国旅联合股份有限公司独立董事,2015年10月至2016年10月任福建青松股份有限公司独立董事。

  黄兴孪先生未持有本公司股份,与公司、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未在公司股东、实际控制人单位担任职位。不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”,也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

  陆翔女士:会计硕士,注册会计师,中国国籍。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。2016年4月至今任公司独立董事。2012年6月至今任职于致同会计师事务所厦门分所。

  陆翔女士未持有本公司股份,与公司、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未在公司股东、实际控制人单位担任职位。不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”,也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十九次会议于2019年3月26日下午在厦门市海沧新阳工业区公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2019年3月22日以通讯方式发出,并获全体监事确认。本次会议由公司监事会主席王水华先生主持,公司监事会成员应到三人,实到三人,公司董事会秘书等人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提名第七届监事会成员候选人的议案》

  公司监事会同意提名王水华、林水山为公司第七届监事会股东代表监事候选人。上述候选人简历另行附后。

  最近二年内曾经担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

  公司监事会对第六届监事会全体监事为公司发展所作的辛勤劳动和对监事会工作的大力支持表示诚挚的谢意。

  王水华先生: 大学本科,高级畜牧师,2015年7月起任公司监事、监事会主席,2007年3月至2017年12月任中牧实业股份有限公司总经理助理,2009年8月至2017年9月任中牧实业股份有限公司职工监事,2012年5月至今任中牧农业连锁发展有限公司总经理,2013年4月至今任中牧农业连锁发展有限公司执行董事,2013年4月至2017年4月任南通中牧饲料贸易有限公司董事长,2014年7月至今任成都华罗生物科技有限公司董事长。2017年12月至今任中牧实业股份有限公司副总经理。

  王水华先生未持有本公司股份,在公司股东中牧实业股份有限公司任职,中牧实业股份有限公司为持有公司5%以上股份的股东。除此外与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”,也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

  林水山先生: 2012年5月至2015年7月任厦门金达威集团公司采购部任副经理。2015年8月至2016年5月任厦门金达威维生素有限公司物料部副经理。2016年6月至今任内蒙古金达威药业有限公司经营部经理。2016年4月起任厦门金达威集团股份有限公司监事。

  林水山先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未在公司股东、实际控制人单位担任职位。不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”,也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门金达威集团股份有限公司及子公司(以下合称“公司”,简称“金达威”)2019年度将与关联方中牧实业股份有限公司及其所属子公司(以下合称“中牧股份”)发生日常关联交易。

  公司副董事长王建成先生、董事黄金鑑先生、监事会主席王水华先生分别担任中牧股份的董事长、总会计师、副总经理,中牧股份为持有公司5%以上股份的股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》第10.1.3条第(三)款及第(四)款的规定,本次交易构成关联交易。

  2019年3月26日召开的公司第六届董事会第三十四次会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2019年度与中牧实业股份有限公司日常关联交易预计的议案》,关联董事王建成先生、黄金鑑先生回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

  根据公司预计,2019年将向关联方中牧股份销售金额不超过15,000.00万元的产品。

  中牧股份成立于1998年12月25日,法定代表人王建成,注册资本60,172万元,注册地址为北京市丰台区南四环西路188号八区16-19号楼。主要经营范围为:加工、生产饲料原料、饲料、饲料添加剂、动物保健品、畜禽制品及其相关产品;粮食收购;销售兽药、饲料原料、饲料、饲料添加剂、动物保健品、畜禽制品及其相关产品、畜牧业生产资料;研究开发饲料新品种、饲料新技术;出租商业、办公用房;与以上项目相关的技术咨询、服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;粮食收购以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。

  2017年度,中牧股份总资产628,293.16万元,2017年度实现营业收入406,972.93万元,归属于母公司所有者的净利润39,987.41万元(以上数据来自中牧股份2017年度报告,经审计)。

  截止2018年9月30日,中牧股份总资产681,021.26万元,2018年1-9月实现营业收入319,324.12万元,归属于母公司所有者净利润33,802.94万元(以上数据来自中牧股份2018年三季报,未经审计)。

  中牧股份为国有控股的上市公司,依法存续经营,盈利能力强,财务状况良好,具备很强的履约能力。

  上述日常关联交易均遵循公平合理的定价原则,以可比的独立第三方的价格为参考标准,各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议,并保证销售产品的价格不偏离第三方价格;交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算,付款安排和结算方式参照行业标准或合同约定执行。

  维生素是饲料中必不可少的添加成分,公司是全球重要的维生素生产企业,中牧股份是国内重要的复合维生素生产厂家,由于单项维生素是复合维生素中必不可少的原料组成部分,公司作为国内重要的单项维生素供应商,与中牧股份之间的交易在中牧股份成为公司股东之前就一直存在。中牧股份作为公司的下游客户,与公司保持长期、稳定的合作关系,公司与其的关联销售预计在未来具有一定的持续性。

  公司与中牧股份的关联销售完全遵循市场化交易的原则,交易价格公允,与销售给第三方企业同类产品价格相同,不存在损害公司和全体股东利益的行为,对公司未来的财务状况及经营成果有积极的影响。预计2019年度公司与中牧股份发生的关联交易金额占公司的主营业务收入比例较低,公司的独立性没有受到影响,公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

  公司独立董事黄兴孪、龙小宁、陆翔对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见:

  该日常关联交易是公司日常交易产生的必须事项,我们认为上述日常关联交易预计公平合理,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司2019年度与中牧股份日常关联交易预计的相关议案,并同意将其提交公司股东大会审议。公司董事会在对公司2019年度日常关联交易预计的相关议案进行表决时,关联董事王建成、黄金鑑已依法回避表决,董事会的召集、召开审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018 年11月9日召开的第六届董事会第三十一次会议、2018年11月27日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份的预案》 。2018年12月10日,公司披露了《回购报告书》。公司拟以自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购的资金总额不超过2亿元人民币(含),不低于人民币1亿元(含)。按回购金额上限2亿元(含)、回购价格上限12元/股(含)进行测算,预计回购股份总数为16,666,666股,占公司当前总股本的2.7%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。本次回购股份的用途包括但不限于用于后续员工持股计划或者股权激励计划、转换公司发行的可转换为股票的公司债券或为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形。回购股份期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容见公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

  深圳证券交易所于2019年1月11日发布了《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称“《回购细则》”)和《关于发布〈深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则〉的通知》,并在通知中明确规定:《回购细则》实施前,上市公司披露的回购股份方案包含多种用途但未明确各用途具体情况的,应当在《回购细则》发布之日起3个月内,按照《回购细则》规定明确各种用途具体拟回购股份数量或者资金总额的上下限,且上限不得超出下限的一倍,履行相关审议程序后及时披露。

  公司于2019年3月26日召开第六届董事会第三十四次会议,审议通过了《公司关于确定回购股份用途的议案》。现将具体情况公告如下:

  根据深圳证券交易所于2019年1月11日发布的《回购细则》要求,公司根据自身实际情况,确定本次回购的股份全部用于后续转换公司发行的可转换为股票的公司债券。公司届时将根据具体情况制订相关方案并提交公司董事会、股东大会审议。

  公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途,公司将按照相关法律、法规将未使用部分股份予以注销。除本次明确回购股份的具体用途外,公司回购相关事项与2018年12月10日披露的《回购报告书》不存在差异。

  公司回购的股份存放于公司回购股份专用账户,在回购股份过户之前,回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年3月26日召开的第六届董事会第三十四次会议,公司董事会决定召开2019年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。现将本次股东大会有关事项通知如下:

  3、会议召开的合法性、合规性:公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年4月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统()投票的具体时间为:2019年4月11日15:00至2017年4月12日日15:00期间的任意时间。

  6、会议方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一表决权只能选择现场、ag88环亚娱乐网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

  公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

  7、本次股东大会出席及列席对象(1)凡截止2019年4月8日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;公司上述全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是本公司的股东。市场监管总局办公厅关于开展大型游乐设施乘客束缚

  (1)选举江斌为公司第七届董事会非独立董事(2)选举陈佳良为公司第七届董事会非独立董事(3)选举洪航为公司第七届董事会非独立董事(4)选举王建成为公司第七届董事会非独立董事(5)选举黄金鑑为公司第七届董事会非独立董事(6)选举高志松为公司第七届董事会非独立董事

  (1)选举龙小宁为公司第七届董事会独立董事(2)选举黄兴孪为公司第七届董事会独立董事(3)选举陆翔为公司第七届董事会独立董事

  (1)选举王水华为公司第七届监事会股东代表监事(2)选举林水山为公司第七届监事会股东代表监事

  根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的规定,第1项议案、第4项议案、第5项议案、第6项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时披露。

  第4项议案、第5项议案、第6项议案将采取累积投票方式进行表决,独立董事和非独立董事实行分开投票。以累积投票方式选举董事或股东代表监事时,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

  独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

  上述议案已经公司第六届董事会第三十四次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过,具体内容详见公司2019年3月27日刊载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(的第2019-020号《厦门金达威集团股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告》和2019-021号《厦门金达威集团股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议公告》。

  注:100元代表总议案,1.00元代表议案1, 2.00元代表议案2,依次类推。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  (1)法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股票账户卡和出席人身份证办理登记手续;

  (2)自然人股东应持有本人身份证和股票账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的,应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股票账户卡办理登记手续;

  (3)异地股东可用信函和传真方式登记,不接受电线前送达公司证券事务部。来信请注明“股东大会”字样。

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统()参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  1. 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票中的一种,不能重复表决。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

  3. 投资者可于次一交易日在证券营业部查询其使用交易系统进行网络投票的结果。对于总议案的表决意见,在投票结果的统计、查询和回报的处理上,分拆为对各项议案的投票,在查询投票结果回报时,显示为对各项议案的表决结果。

  4、在深交所开展业务的合格境外机构投资者(QFII)账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户,需要根据不同委托人(实际持有人)的委托对同一议案表达不同意见的,可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为:2019年4月11日15:00,结束时间为2019年4月12日15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  截止2019年4月8日,本人/本公司(即委托人)持有贵公司股份 股。本人/本公司全权委托 先生/女士(身份证号码: )代理本人/本公司出席贵公司2019年第一次临时股东大会,按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司未作具体指示的,股东代理人可以按照自己的意思表决。

  注:实行非累积投票制的议案,委托人对委托的指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”栏内打“”为准。对同一审议事项不得有两项或多项指示,否则受托人有权对该事项进行投票。

  实行累积投票制的议案,委托人若同意请直接在对应栏中填入表决权的票数,若不同意某候选人,可以对该候选人投0票,做出投票指示。选举非独立董事股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数*6 ;选举独立董事股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数*3;选举股东代表监事股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数*2。

  本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起,至该次股东大会会议结束之日止。